●为了满足生产经营资金的需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过20亿元，融资期限为1—5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

　　●铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　●开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁相关设备、备件、非货币性资产等的正常使用，且回购风险可控。符合国家相关法律和法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

　　和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等非货币性资产以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币20亿元，融资期限1-5年。

　　公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司5名关联董事回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事表决通过了该议案。企业独立董事事前认可了本次关联交易并发表了同意的独立意见。

　　上述额度在本次董事会决议通过之日起 12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

　　因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902

　　8、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

　　9、主要股东或实际控制人：包头钢铁（集团）有限责任公司直接持股65%，另外的股东为包港展博国际商贸有限公司持股 30%、内蒙古国有资本运营有限公司持股5%；实控人为包头钢铁（集团）有限责任公司。

　　截至2022年12月31日，铁融租赁公司总资产11.84亿元，净资产7.03亿元；2022年实现营业收入0.70亿元，净利润0.27亿元。

　　2023年一季度末，铁融租赁公司总资产14.51亿元，净资产7.18亿元；1-3月累计实现营业收入0.33亿元，净利润0.16亿元。

　　(一)租赁标的物：公司冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等

　　（四）主要内容：售后回租业务是公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备和知识产权等非货币性资产，视融资额度，以售后回租方式出售（分批）给铁融租赁公司，收回设备价款，达到融资的目的。然后铁融租赁公司将该设备再出租给本公司，由本公司继续占有并使用该部分设备至租期结束。本公司分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后购回租赁设备等相关资产。将基建、技改、节能、环保及降碳工程新购等相关设备、备件，视设备、备件采购情况，将设备、备件所有权和付款权转让给铁融租赁公司，由铁融租赁公司支付设备、备件款，本公司占有并使用该部分设备、备件至租期结束，期间分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后以象征性金额购回租赁设备。

　　（六）租赁物：冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等非货币性资产。

　　（八）租金及支付方式：融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，租息每3个月偿付一次，本金按6个月或12个月分次偿还

　　（十）租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归铁融租赁所有，租赁物的使用权和收益权归本公司所有，至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至本公司。

　　五、关联交易的定价政策和定价依据本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与铁融租赁公司签订相关合同及协议并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率。

　　（一）开展售后回租融资租赁业务，利用现有的相关设备、无形资产等进行融资，有利于盘活资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展；公司新采购设备、备件，采用直租方式来进行融资，可以缓解金钱上的压力、降低税负，保障基建、技改、节能、环保和降碳工程顺利实施。

　　（二）开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、备件、非货币性资产等的正常使用，且回购风险可控。

　　（三）符合国家相关法律和法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司5名关联董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

　　公司独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见：公司与铁融租赁公司开展融资租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的

　　资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律和法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。在审议该议案过程中，关联董事均回避了表决，符合议事程序。